コーポレートガバナンス

株主優待

基本的な考え方

当社は、「金融サービスをもっとリーズナブルにもっと楽しく自由に」のキャッチ・コピーのもと、既存の概念に囚われずに、仕組みを変えることで、お客様にとって本当に価値のある金融サービスを提供し続ける企業グループを目指しております。

この経営の基本方針に沿った事業活動を適切に実行し、株主の皆様や債権者、お客様、取引先様、従業員をはじめとする皆様との良好な関係を築き、期待にお応えするためにも、コーポレートガバナンス体制の強化を経営の重要事項の一つと捉え、経営における健全性と透明性の高いコーポレートガバナンス体制を構築し、企業価値の継続的な向上を目指しております。

また、当社は、指名委員会等設置会社を採用することで、業務執行と経営の監督の機能を分離し、取締役会から執行役へ業務執行の決定権限を委譲することで迅速な業務執行を可能とし、取締役会や各委員会による経営の監督を強化することで、経営の透明性を高めております。

コーポレートガバナンス体制(概要)

コーポレートガバナンス体制

各機関の役割

取締役会 取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営の基本方針を決定し、経営に関する重要事項の意思決定を行うとともに、執行役の職務執行を監督いたします。代表執行役は、毎月1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しております。
また、各委員会委員の選定・解職、執行役の選解任及び代表執行役の選定・解職を行います。
指名委員会 取締役の選解任議案の決定を行います。社外取締役2名を含む取締役3名で構成されております。
監査委員会 取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に係る株主総会議案の内容の決定、報酬の承認並びに監査の方法及び結果の相当性の評価等の決定を行います。社外取締役を含む4名で構成されております。
報酬委員会 取締役、執行役、グループ役員の個人別報酬の方針及びそれに基づく取締役及び執行役の個人別報酬の額および内容の決定を行います。社外取締役2名を含む3名で構成されております。
代表執行役 当社は、執行役の中から代表執行役2名(代表執行役社長及び代表執行役会長)を選任しております。代表執行役社長は、業務執行の責任者として各部に大綱を指示し、運営を統括いたします。代表執行役会長は、会社業務全般において代表執行役社長を補佐し、担当役員に対し助言指導を行います。
執行役 執行役は、取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い、その範囲内での業務執行の決定及び遂行を行います。2016年6月26日現在における執行役は6名です。
経営会議 経営会議は原則週に1回開催され、「決裁基準表」によって定められた事項について決定を行います。経営会議は6名の執行役によって構成されております。

社外取締役の状況

当社の社外取締役2名の氏名と選任理由は以下のとおりです。

氏名 独立役員 当社社外取締役に選任している理由
(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
普世 芳孝 地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに関する高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。
久米 雅彦 公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えています。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。

親会社との関係について

当社の親会社であるGMOインターネット株式会社を中心とするGMOインターネットグループは、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット証券事業及びモバイルエンターテイメント事業を主な事業内容としています。

2016年3月31日現在、GMOインターネット株式会社は当社の議決権を82.19%所有 しており、多数株主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にありますが、当社の事業展開にあたっては、当社独自の意思決定に基づき、自ら経営責任を持ち事業経営を行っています。

GMOインターネットグループとの取引については、少数株主保護の観点から、取引条件の経済的合理性を保つために定期的に契約の見直しを行っており、新規取引につきましても、市場原理に基づき、その他第三者との取引条件との比較などからその取引の是非を慎重に検討し、判断しております。

コーポレートガバナンス報告書